A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, esta manhã, a operação SIGN OFF para desarticulação de organização criminosa responsável por complexo esquema financeiro desenvolvido para o pagamento de produtos de origem estrangeira que são vendidos no mercado paralelo de eletrônicos. 180 policiais e 74 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita cumprem 50 mandados de buscas e apreensões em Sinop, Alta Floresta, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Ribeirão Preto (SP) e Ponta Porã (MS)
A justiça também determinou a suspensão de atividades econômicas das empresas intermediadoras dos recursos, sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de criptoativos e valores em contas bancárias. Os mandados foram expedidos pela quinta Vara Federal Criminal.
Nas investigações, foi identificado que o grupo investigado movimentava altos valores recebidos dos comerciantes de eletrônicos em contas de empresas “de fachada”, registradas em nome de interpostas pessoas (“laranjas”), visando dissimular a origem e a finalidade de remessa de valores ao exterior para o pagamento de eletrônicos. Somente em 1 ano e meio, o esquema teria movimentado mais de R$ 120 milhões.
Além dos responsáveis, os mandados de busca foram cumpridos em endereços relacionados aos comerciantes e fornecedores identificados no curso do inquérito policial. Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de capitais. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
Sign Off é um termo em inglês que significa término, encerramento. Sua utilização como nome da operação faz referência a um de seus objetivos: encerrar o complexo esquema financeiro identificado, informa a assessoria da PF.
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